Revelan investigación de la UIF contra diputado Ignacio Mier por lavado de dinero
El legislador de Morena estaría relacionado en una red de lavado que incluye al ex auditor superior, Francisco Romero Serrano.
Puebla, tercer lugar en operaciones financieras por trata de personas: UIF-CNDH
De acuerdo con el reporte, en el municipio de Puebla se detectaron 27 operaciones financieras de trata.
Detecta UIF posible lavado de dinero y evasión fiscal en movimientos de la Familia Jenkins
FGR ya cuenta con una denuncia por el destino de más de 240 mdd que implica el presunto delito de administración fraudulenta.
Miguel Barbosa evita criticar a Santiago Nieto: Es un hombre responsable, dice
Sobre el arribo de Pablo Gómez a la UIF, el gobernador de Puebla celebró el nombramiento y lo felicitó al calificarlo como un «amigo de lucha».
Nombran a exdiputado Pablo Gómez Álvarez nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez es economista de la UNAM, catedrático y destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos.
Mi lealtad es con el presidente: Santiago Nieto; ¿por qué renunció a la UIF?
El hoy ex funcionario fijó su postura sobre el escándalo derivado de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey.
Amlo solicitará a Santiago Nieto que UIF elabore opinión sobre conflicto de patronatos en la Udlap
Pedirá un informe sobre las probables anomalías atribuidas a la fundación y a Luis Ernesto Derbez, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Puebla, de los cinco estados con más transacciones financieras vinculadas a la trata: UIF
Es la corrupción política el manto protector de las redes de trata estatales: Santiago Nieto
UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar propiedades
Toledo compró dos departamentos por seis millones 200 mil pesos en abril de 2019, cuando ese año declaró un millón 833 mil 828 pesos de ingresos totales.
Piden diputados federales a la UIF investigar financiamiento ilícito a favor de Anabell Ávalos
Además, le exigieron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no meter las manos en la elección de Tlaxcala.