UIF y Tesoro de Estados Unidos bloquean cuentas de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Trece Casinos están bajo investigación por lavado de dinero; SHCP activa bloqueo y denuncia
Derivado de estos hallazgos en estos casinos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes
Sheinbaum considera que «no hay pruebas suficientes» que demuestren una relación entre Hilda Brown y el Cártel de Sinaloa
Sheinbaum afirmó que la UIF no encontró pruebas que pudieran establecer que Hilda Brown hubiera lavado dinero para el Cártel de Sinaloa
UIF realiza bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos responsables de lavado de dinero
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales)
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que Omar Reyes es muy buen perfil, especialista en inteligencia
Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación sin juicio de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas
Sheinbaum informó quieren evitar que sean liberadas cuentas financieras que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF
UIF no investiga a Carlos Loret de Mola, pero sí a Latinus: Pablo Gómez
La semana pasada Carlos Loret de Mola denunció que la UIF inició una investigación en contra de él, su esposa y contra “Brozo”.
Diputados federales del PAN exigen investigar «hoyo financiero» en Puebla
Presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda inicie una investigación
Cae Florentino Daniel Tavera, facturero de la Operación Angelópolis que señala a Mier
Florentino Daniel, mencionado como “facturero” de Arturo «N», es protagonista en la trama de lavado de más de 420 mdp
Asociación solicita a UIF investigar retraso en reconstrucción por sismo de 2017
Según asociación civil Opción Ciudadana, el INAH solo ha atendido un 52% de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.