Nombran a exdiputado Pablo Gómez Álvarez nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez es economista de la UNAM, catedrático y destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos.
Mi lealtad es con el presidente: Santiago Nieto; ¿por qué renunció a la UIF?
El hoy ex funcionario fijó su postura sobre el escándalo derivado de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey.
Amlo solicitará a Santiago Nieto que UIF elabore opinión sobre conflicto de patronatos en la Udlap
Pedirá un informe sobre las probables anomalías atribuidas a la fundación y a Luis Ernesto Derbez, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Puebla, de los cinco estados con más transacciones financieras vinculadas a la trata: UIF
Es la corrupción política el manto protector de las redes de trata estatales: Santiago Nieto
UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar propiedades
Toledo compró dos departamentos por seis millones 200 mil pesos en abril de 2019, cuando ese año declaró un millón 833 mil 828 pesos de ingresos totales.
Piden diputados federales a la UIF investigar financiamiento ilícito a favor de Anabell Ávalos
Además, le exigieron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no meter las manos en la elección de Tlaxcala.
Conmemora UDLAP 17° aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera
En su mensaje de bienvenida, Luis Ernesto Derbez Bautista reconoció la transformación que ha experimentado la UIF en los últimos años.
UIF congela cuentas de Andrés Roemer; Fiscalía de CDMX gira orden de aprehensión
Un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por delito de violación, cometido en dos ocasiones.
El Chapo Guzmán lavó más de 100 mdp en Andorra durante una década: UIF
Las autoridades mexicanas estiman que el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra.
UIF revisa los movimientos del área de comunicación en el gobierno de Puebla
Se trata de una investigación para determinar si hubo desviaciones entre 2015 y 2017 y, en su caso, reportarlos.