Conmemora UDLAP 17° aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera
En su mensaje de bienvenida, Luis Ernesto Derbez Bautista reconoció la transformación que ha experimentado la UIF en los últimos años.
UIF congela cuentas de Andrés Roemer; Fiscalía de CDMX gira orden de aprehensión
Un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por delito de violación, cometido en dos ocasiones.
El Chapo Guzmán lavó más de 100 mdp en Andorra durante una década: UIF
Las autoridades mexicanas estiman que el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra.
UIF revisa los movimientos del área de comunicación en el gobierno de Puebla
Se trata de una investigación para determinar si hubo desviaciones entre 2015 y 2017 y, en su caso, reportarlos.
Identifica UIF operaciones ilícitas sobre trata de personas en Tlaxcala
En la entidad son investigadas operaciones de lavado de dinero de organizaciones criminales asentadas en Tenancingo.
Aprueba Senado Ley Nieto: UIF bloqueará cuentas bancarias sin permiso de un juez
Aplicaría para personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Descongela UIF 800 mdp a Kamel Nacif, confirma Santiago Nieto
Desde hace varios días Lydia Cacho denunció en sus redes sociales el descongelamiento de cuentas millonarias del tal Kamel Nacif.
Congela UIF cuentas bancarias de dirigentes de Antorcha Campesina de Puebla y Edomex
El funcionario que encabeza este organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Realizarán ASE y Unidad de Inteligencia Financiera investigaciones conjuntas en Puebla
Se reunieron Francisco Romero y Santiago Nieto.
UIF congela cuentas de ligados a Maduro; Santiago Nieto no precisó montos
En la lista negra están la empresa mexicana Libre Abordo y su socia Schlager Business Group, también sancionadas por EU.