Reconoce titular de UIF indagatoria y denuncia por trama de lavado que involucra a Mier
Pablo Gómez también envío un extrañamiento a FGE, por filtración de documento a los medios; se crea historia criminal distinta, dice
Detienen a Arturo Rueda, director de Cambio, acusado de lavado de dinero
El directivo es socio del coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco
Narcos mexicanos lavan 25 millones de dólares con criptomonedas: ONU
Según la DEA, las criptodivisas se han convertido en una de las plataformas digitales más efectivas para lavar dinero del narcotráfico.
Puebla, en la red del narco que lava dinero a traves de gasolinerías
Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para lavar activos.
Unidad de Inteligencia Financiera suspendió 557 cuentas con recursos relacionados con la trata en Tlaxcala
Hay cuatro denuncias en la FGR por manejo de dinero ilícito vinculado a este delito.
Más de 30 empresas y hasta un Ayuntamiento lavaron dinero en Puebla de la trata de personas: UIF
En la lista aparecen también dos empresas “restauranteras”, y dos dedicadas a la “Compraventa de refrescos aguas gaseosas y aguas purificadas”.
Acusa ante FGR a ex dueño de La Franja, Ricardo Henaine, por lavado de dinero
La UIF acusó también al dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez.
Acusa ante FGR a ex dueño de La Franja, Ricardo Henaine, por lavado de dinero
La UIF acusó también al dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez.