UIF y Tesoro de Estados Unidos bloquean cuentas de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Trece Casinos están bajo investigación por lavado de dinero; SHCP activa bloqueo y denuncia
Derivado de estos hallazgos en estos casinos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes
CNBV revoca la licencia de CIBanco; inicia proceso de liquidación
Se revocó la licencia de CIBanco y con ello da el banderazo de salida a su liquidación, tras sanciones por autoridades estadounidenses
FGE Puebla detiene a Javier Milian Mora, propietario de los centros nocturnos Mamitas y 40 Grados
Hasta el momento, la FGE Puebla no ha informado sobre esta captura, ni se ha pronunciado sobre los cargos que enfrenta Javier Milian Mora
UIF realiza bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos responsables de lavado de dinero
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales)
CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos
Según la información publicada este martes por la CNBV, a Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa
Visa suspende operaciones internacionales de CIBanco tras acusación de lavado de dinero en E.U.
Standard & Poor’s finalizó su contrato con CIBanco, esto apenas después de degradar su calificación a grado especulativo
Estados Unidos retira visas por presunto lavado a familiares de CIBanco, Intercam y Vector
Se intervendrá CIBanco e Intercam, de los cuáles Hacienda ya había sido advertida de presuntos vínculos con actividades de lavado de dinero
«Ningún dato probatorio»: Hacienda sobre acusaciones de EU a Vector, Intercam y CIBanco
Hacienda sostuvo que EU no presentó “información contundente que pruebe actividades ilícitas” de Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco
EU señala a tres instituciones financieras en México por lavado de dinero para tráfico de opioides y fentanilo
El Departamento del Tesoro de EU prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa