Una de las personas detenidas por el fraude de AE Capital S.A. de C.V., también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, que asciende a 10 mil millones de pesos, podría salir libre debido a un cambio en su medida cautelar, advirtió Eliana Bonilla Cardona, abogada de los defraudados en el estado de Puebla.
Aseguró que es necesario que las autoridades estatales intervengan en el caso, para impedir que Daniela N. deje la prisión y se detenga al resto de los implicados en este caso que data de hace cuatro años.
La mujer detenida ha solicitado seguir su proceso en libertad y que la medida cautelar que se le imponga sea firma periódica, lo cual ya intentó obtener en meses pasados, pero se impidió por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La abogada recordó que en Puebla hay 200 personas defraudadas que hasta el momento no han logrado recuperar su dinero, pese a que presentaron las denuncias correspondientes.
Precisó que los afectados perdieron entre 200 mil y 40 millones de pesos cada uno, que invirtieron ante la promesa de obtener rendimientos en su dinero a través de la intermediación financiera para invertir en el mercado de divisas (Forex).
Cabe mencionar que por este fraude también la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Diego N. a quien aprehendió con colaboración de la Interpol en el aeropuerto de la Ciudad de México.
De actos de investigación se desprende que, de enero de 2017 al mes de agosto de 2021, ostentándose como tesorero y asesor financiero de AE Capital S. A. de C. V., ahora SAPI S.A. DE C. V. y AE Forex Trading and Risk Management S. A. DE C. V., Diego N. engañó a 17 personas inversionistas.
Mediante altas ofertas de intereses mensuales y sin responder por la inversión y rendimientos en favor de las víctimas, obtuvo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones de pesos.
La Fiscalía de Puebla cumplió la orden de aprehensión contra Diego N., el 19 de abril de 2023 con apoyo de la Interpol en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
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