La posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala
Fue vinculado a proceso Florentino Daniel Tavera Ramos, después que el juez de Control concluyó que hay elementos de prueba para acreditar la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la imputación de la Fiscalía General del Estado (FGE), esta persona sería apoderado legal de al menos 30 empresas, con las cuales habría cometido ocultado origen y destino demás de 622 millones de pesos en menos de cuatro años.
Cabe destacar que Tavera Ramos también es apoderado legal de Diario Cambio, cuya tercera parte es propiedad del coordinador de diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco.
«Presuntamente el imputado realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de 622 millones 707 mil 500 pesos, ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal».
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De acuerdo con los datos proporcionados por la FGE en un comunicado, «la posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años».
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Asimismo, abundó que «la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria».