La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que individuos de China blanquean de forma regular las ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales, entre las que se encuentran los cárteles de la droga mexicana.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estrágos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos.»
“Los individuos chinos maliciosos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadunidense”, dio a conocer la directora de FinCEN, Andrea Gacki .
Ante este panorama, la Red de Control de Delitos Financieros, una agencia de colaboración público-privada destinada a combatir las finanzas ilícitas, reunió a financieras globales, agencias federales de seguridad pública y funcionarios del Tesoro.
El llamado FinCEN Exchange se centró en impedir el acceso a los sistemas financieros estadunidenses e internacionales a personas que blanquean dinero chino.
La organización estadunidense apuntó que seguirá colaborando con la República Popular China para combatir las actividades ilícitas.
“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro (de EU) con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, señaló la FinCEN.
La autoridad estadounidense indico que desde agosto pasado, ha recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero chino.
Destacó que estos informes describen aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado, ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
“Este volumen de actividad reportable subraya la gravedad constante de la amenaza que el CMLN representa para el sistema financiero estadounidense”, explicó el organismo.
Con información de Milenio
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