El requerimiento 110/F/B/4974/2019 girado el pasado 27 de septiembre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según lo difundió el “El Despertar”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias personales y de empresas a Eukid Castañón Herrera, exdiputado federal y principal operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle.
De acuerdo a documentos publicados por el portal “El Despertar”, el requerimiento 110/F/B/4974/2019 girado el pasado 27 de septiembre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Castañón Herrera se encuentra dentro de la Lista de Personas Boqueadas.
Por ello, no puede abrir nuevas cuentas, cancelar las cuentas vigentes, hacer uso de los recursos existentes en ellas o emitir algún reporte de operación inusual.
Asimismo, refiere que las empresas realacionadas con el panistas y que se encuentran por tanto bajo indagación federal son: Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura; Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V.; LOSFLO Infraestructura y Solución Total Consultores S.C, así como Erpick, Pradec y Precofi
Destaca que en el caso por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito se investiga a Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega, quienes presuntamente habrían sido prestanombres del morenovallista.
Fue el 15 de enero de 2019 cuando Herrera Castañón anunció su retiro de la política, esto tras el fallecimiento de los exgbernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, a quien considera su “líder moral”.
EUKID DICE QUE ESTÁ AMPARADO
Mediante un comunicado, Castañón Herrera confirmó la investigación de la UIF, pero afirmó que está amparado y que está abierto a acudir a cualquier llamado de la Ley.
En la misiva enviada a medios indicó que el juzgado cuarto de distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla le otorgó la suspensión definitiva sobre el congelamiento de las cuentas.
«Ante el interés público de diversos medios de comunicación que dan a conocer el congelamiento de las cuentas bancarias de Eukid Castañon Herrera, se informa que el juzgado cuarto de distrito en materia de Amparo civil administrativo y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla ha otorgado la suspensión definitiva para que cese el aseguramiento».
También se señala: «Ante los hechos citados el exdiputado federal se ha conducido a través de la vía legal correspondiente asimismo mantiene una postura de apertura para acudir al llamado de la ley las veces que sea necesario y entregar la información que se requiera».
DENUNCIAS POR LAVADO DE DINERO
Apenas el 16 de octubre pasado, Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la existencia de dos denuncias contra ex funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad por lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito.
En esa ocasión, de vista en Puebla, indicó que las denuncias están presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se tendrá que esperar el resultado de las indagatorias para conocer la identidad de los implicados.
Dijo que mientras se desahogan las investigaciones, los presuntos responsables tienen sus cuentas bancarias congeladas para descartar su participación en el lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
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