Se les otorgó un plazo de quince días hábiles para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista de 100 presuntos factureros, luego de detectar que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes y de no presentarse para deslindarse de responsabilidades.
De acuerdo con lo informado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con base en el artículo 69-B, párrafo segundo del CódigoFiscal de la Federación, las autoridades fiscales emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, se les notificó y se les otorgó un plazo de quince días hábiles para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos.
Sin embargo, en el plazo establecido los contribuyentes no se presentaron ante la autoridad fiscal y no presentaron alguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos, por lo que se procedió a la publicación del listado.
El SAT añadió que las autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento.
El listado de los «factureros»:
- AMADO AMADO TRINIDAD
- ABOAFF, S.A. DE C.V.
- ABSUR, S.A. DE C.V.
- ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V.
- ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.
- ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P.
- ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V.
- ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V.
- ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V..
- APOLTEC, S.A. DE C.V.
- ARTUGUI, S.A. DE C.V.
- BERNABE CLEMENTE TOVIAS
- BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.
- CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH
- CARREÑO TRUJILLO VICENTE
- CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
- CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.
- CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.
- COVE ELITE, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A.DE C.V.
- CERVANTES SANLUIS HUMBERTO
- CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V.
- CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V.
- CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO
- CONSORXIUX, S.C.
- CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V.
- REACONSTRU, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V.
- CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V.
- COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V.
- CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V.
- CRUZ CARBAJAL ROMULA.
- DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V.
- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V.
- DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V.
- DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
- EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V.
- ENRIQUEZ BALDERAS OMAR
- EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V.
- LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
- ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V.
- FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO
- GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER
- GALINDO CABELLO JORGE
- GRUPO BECEG, S.A.DE C.V.
- GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V.
- GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V.»
- GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA
- GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
- GUZMAN COLORES JUAN FIDEL
- HERNANDEZ MENESES DAMIAN
- HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO
- INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
- INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.
- ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO
- JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V.
- MELANSA, S.A. DE C.V.
- MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V.
- MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V.
- MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C.
- NASACOPAC, S.A. DE C.V.
- NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
- NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V.
- OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V.
- OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V.
- PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V.
- PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V.
- PROMOTORIA M.R2, S.C.
- QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA
- RAMOS CRUZ MARIA VISITACION
- RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS
- RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V.
- SANTANA FLORES CASILDO
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C.
- SERCFIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
- SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V.
- SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V.
- SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V.
- SOUND POINT, S.A. DE C.V.»
- SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V.
- SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V.
- TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
- TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V.
- TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.»
- ORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA
- TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO
- THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V.
- TORRES VELAZQUILLO, S.C.
- VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V.
- WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V.