Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, dijo la dependencia en un boletín.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) detectó la operación fraudulenta de 16 entidades financiera en diferentes entidades del país; la mayoría instaladas en la Ciudad de México (CDMX), Veracruz, y Nuevo León. Una de ellas está defraudando a personas en Puebla, detalló la dependencia.
En un comunicado, la Condusef dijo que es recurrente la práctica de suplantar la identidad de entidades financieras, para defraudar a las personas que buscan contratar un crédito, alerta de nueva cuenta a la población en general de la existencia de empresas ficticias, que se ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.
En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Público a levantar el acta de demanda correspondiente.
A continuación, te damos a conocer a las SOFOMES, E.N.R. y S.C. de A.P., debidamente registradas ante la CONDUSEF, cuya identidad ha sido suplantada:
1. Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Financiamiento y Préstamos Caja de Buenos Aires, que está operando en Nuevo León, a través de página web y la red social Facebook.
2. Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, S.C. de A.P. de R.L de C.V. Casa Solidaria. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Se detectó en Hidalgo, a través de página web.
3. Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Creafi. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Está defraudando en Veracruz, a través de página web y la red social WhatsApp.
4. Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito Único. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Se detectó en CDMX, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.
5. Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Bussines Park. También tiene operaciones fraudulentas en la CDMX, a través de página web y la red social WhatsApp.
6. Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROGRE$EMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Con presencia en los estados de: Aguascalientes, CDMX, Guerrero, Michoacán, Morelos y Puebla, a través de correos electrónicos y la red social WhatsApp.
7. Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Logra y Logra Financiamientos. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Yucatán, Veracruz y Querétaro, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.
8. Presta Soluciones, S.A.P.I de C.V. SOFOM, E.N.R. PrestaCash Financiera. CDMX, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.
9 . Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza el nombre comercial de la Entidad Suplantada CREDI- AMIGO). CDMX, a través de llamadas telefónicas y la red social WhatsApp.
10. Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Xima Consultoria y Desarrollo Financiero, S.A. de C.V. y SOLFI. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Está en CDMX, a través de llamadas telefónicas y la red social WhatsApp.
11. Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. TerraNova Mex Guadalajara, Jalisco, a través de llamadas telefónicas y la red social WhatsApp.
12. Monto Fácil, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. Monto Fácil. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Monterrey, a través de medios electrónicos.
13. Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Acervo Económico. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Monterrey, a través de medios electrónicos.
14. Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de SOFOM, E.N.R. Iniciativa & Financiera N&N. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). Iniciativa y Financiera CDMX, Zapopan y Atizapán, a través de correos electrónicos, página web y la red social WhatsApp.
15. FCI Financiera Capital Inmediato, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Capital Mexico. (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la CONDUSEF la correcta). CDMX, a través de la red social WhatsApp.
16. Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Suma Opciones. Zapopan, Jalisco, a través de llamadas telefónicas, página de internet y la red social WhatsApp.