Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la detención de Florentino Daniel N. relacionado con actividades ilícitas por las que fueron detenidos el ex auditor, Francisco Romero y el director del periódico Cambio, Arturo Rueda.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que la detención se realizó por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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«Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.»
«La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.»
«Elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial este 3 de octubre».