Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto explicó que el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de Gobernación.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Hacienda identificó una red de empresas, dependencias federales y el Gobierno de la Ciudad de pasadas administraciones que presuntamente triangularon más de 4 mil 838 millones de pesos a compañías vinculadas a Genaro García Luna.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto explicó que el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de Gobernación- bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI- hizo pagos a la empresa NUNVAV inc. en 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares, la cual los envió a Israel,Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros.
También detecto el desvío de 711 millones 778 mil pesos de la Tesorería de la Federación de 2013 a 2016, en la administración de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña. Mancera admitió que su administración si pago dinero a la empresa que dirigió García Luna por los servicios de asesoramiento en materia de seguridad.
Detallo que la empresa fungió como asesora del gobierno local en materia de índices de secuestros y que la cooperación se dio siempre ante la transparencia de los medios de comunicación, que incluso dieron cuenta de las reuniones entre el gobierno y la empresa.
«En lo que se haya utilizados es algo que ya no le correspondió al Gobierno de la ciudad de México de es entonces», dijo.
Triangulación
En la triangulación de recursos, de acuerdo con la información presentada por Nieto, NUNVAV inc. creada en Panamá en 2011, dispersó varias cantidades de recursos a otras 3 empresas. Nieto destacó el papel de NUNVAV Inc. en la triangulación de recursos a la empresa de la familia de García Luna «Esta empresa termina pagando el estilo de vida del señor García Luna».
Santiago Nieto dijo que el pasado 24 de diciembre presentaron denuncia ante la FGR por esos hechos que se prepara la visita de SFP. El titular de la UIF comentó que la primera operación irregular detectada contra García fue en 2008 con la compra de un software espía para la entonces SSP este fue el mismo sistema que siguió utilizando la empresa Glac, de García Luna.
En las indagaciones explicó el funcionario de Hacienda,sobre las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto «no tenemos ningún dato que los corrobore que el exmandatario Calderón haya estado relacionado o que el expresidente de Peña Nieto haya estado relacionado.
«No podemos ser cómplices»
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la denuncia contra Genaro García Luna se presentó a partir del juicio que se le inició en Estados Unidos y que desde ese momento «Se aplica la UIF, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la FGR. Señaló que esto no es persecución «es no ser tapadera de nadie porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía va hacer su trabajo».