De vista en Puebla, indicó que las denuncias están presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se tendrá que esperar el resultado de las indagatorias para conocer la identidad de los implicados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado dos denuncias contra ex funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad por lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito, informó Santiago Nieto titular del área.
De vista en Puebla, indicó que las denuncias están presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se tendrá que esperar el resultado de las indagatorias para conocer la identidad de los implicados.
Dijo que mientras se desahogan las investigaciones, los presuntos responsables tienen sus cuentas bancarias congeladas para descartar su participación en el lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
Cuestionado sobre los nombres o cargos que tuvieron estos ex funcionarios y la administración en la que participaron, respondió que por una cuestión de secrecia de la investigación no podrían ser revelados.
«Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con ex funcionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal en Procedimientos Penales pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación».
También informó que son 900 millones de pesos congelados en cuentas bancarias por estar relacionados con el robo de combustible en los estados de México, Hidalgo, y Puebla, principalmente.
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