De acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP las cuentas bloqueadas pertenecen a 6 empresas o personas físicas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó movimientos financieros irregulares por huachicoleo en el estado de Puebla que asciende a un monto de 98 millones 905 mil 227 pesos, como parte de las investigaciones que ya realiza a seis empresas o personas físicas que operan en la entidad.
Del universo que esta bajo la lupa de las autoridades para atacar lo que se ha llamado huachicoleo de cuello blanco, hay 14 empresas o empresarios en todo el país que forman parte de un listado donde Puebla es puntero.
También destaca el Estado de México con dos casos investigados, seguido de Michoacán con dos asuntos. De ahí están Hidalgo, Guanajuato y Nayarit con uno, respectivamente.
LEER TAMBIÉN: Indagan a empresarios poblanos por lavado de dinero y venta de huachicol
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto se identificaron depósitos bancarios “relevantes” que superan los 10 mil dólares en efectivo por parte de los encargados de las estaciones de servicio, que mostrarían una actividad financiera fuera de lo normal.
En ninguna de las empresas o empresarios se dan nombres o una ubicación exacta debido a los procesos de investigación; únicamente se sabe que las cuentas bancarias donde se ubicaron estas operaciones ya fueron congeladas.
De las empresas poblanas que se tienen en el listado se pueden observar que hubo movimientos «relevantes» de dinero con montos de hasta 24.8 millones de pesos y movimientos «inusuales» de hasta 26.3 millones de pesos.
Lista de Personas Denunciadas POR UIF – SHCP by Guadalupe Gálvez on Scribd
LEER TAMBIÉN: Relacionan a ex diputado local en operación de huachicoleo en Puebla y Veracruz